渣打同意与美国有关当局延迟检控协议3年

2014年 12 月 10日實時新聞

渣打集团宣布，已同意将2012年12月，与美国司法部及纽约郡地方检察官办公室签订的延迟检控协议，延长3年至2017年12月10日。集团会继续聘任1名监督员，以评估集团的制裁法律合规计划及作出有关建议。

渣打表示，今次协议确认集团已采取多项步骤，以遵从原有延迟检控协议的规定，及加强和优化其制裁法律合规措施，包括实施更严格的政策和程序、雇用法律和金融罪行合规人员，及实施额外措施以阻止有关受美国制裁法例及规例制裁之国家的付款指示等。集团将与当局紧密合作，作出改善以符合延迟检控协议所要求的准则。

渣打又指，协议亦显示集团正配合有关当局，就美国制裁有关事宜进行调查，但需要更多时间才能完成，以确定有否发生任何违规行爲。